Odzyskano skradzione bitcoiny warte 3,6 mld dolarów

Departament Sprawiedliwości USA poinformował o tym, że odzyskano skradzione bitcoiny warte 3,6 mld dolarów i aresztowano małżeństwo związane z tym przestępstwem. Para miała rzekomo brać udział w praniu bitcoinów skradzionych z giełdy Bitfinex w 2016 r.

„Dzisiejsze aresztowania i największa konfiskata finansowa w historii departamentu pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców. W daremnym wysiłku zachowania cyfrowej anonimowości, oskarżeni prali skradzione środki za pośrednictwem labiryntu transakcji kryptowalutowych. Dzięki skrupulatnej pracy organów ścigania wydział po raz kolejny pokazał, jak potrafi i będzie podążał za pieniędzmi, bez względu na to, jaką formę przybiorą” – powiedziała Lisa O. Monaco, zastępca prokuratora generalnego.

„Dzisiaj federalne organy ścigania po raz kolejny pokazują, że możemy śledzić pieniądze za pośrednictwem łańcucha bloków i że nie pozwolimy, aby kryptowaluta była bezpieczną przystanią dla prania pieniędzy lub strefą bezprawia w naszym systemie finansowym. Dzisiejsze aresztowania pokazują, że zajmiemy zdecydowane stanowisko wobec tych, którzy rzekomo próbują używać wirtualnych walut do celów przestępczych” – powiedział Kenneth A. asystent zastępcy prokuratora generalnego.

Odzyskano skradzione bitcoiny warte 3,6 mld dolarów i aresztowano dwie osoby

W związku z dochodzeniem w sprawie kradzieży bitcoinów z giełdy Bitfinex w 2016 r. aresztowano małżeństwo z Nowego Jorku. Są to przedsiębiorca technologiczny Ilya Lichtenstein i jego żona raperka, Heather Morgan.

Zostali oskarżeni o próbę wyprania 119 754 bitcoinów, które skradł haker poprzez ponad 2000 nieautoryzowanych transakcji. Prokuratorzy potwierdzili, że wspomniane skradzione kryptowaluty haker wysłał do cyfrowego portfela kontrolowanego przez Ilyę Lichtensteina.

W 2016 roku skradzione kryptowaluty były warte około 71 mln dolarów, ale po latach ich wartość wzrosła aż do 4,5 mld dolarów! Departament Sprawiedliwości USA poinformował o tym, że odzyskano skradzione bitcoiny warte 3,6 mld dolarów, jest to około 94 tys. bitcoinów. 25 tys. bitcoinów przeniesiono z portfela Lichtensteina w skomplikowanym procesie prania pieniędzy.

„Kryptowaluty i obracające się nimi wirtualne giełdy walutowe stanowią rozwijającą się część amerykańskiego systemu finansowego, ale przestępstwa związane z cyfrową walutą i ich praniem mogą podważyć zaufanie do kryptowalut. Departament Sprawiedliwości i nasze biuro są gotowe stawić czoła tym zagrożeniom, wykorzystując techniki śledcze XXI wieku w celu odzyskania skradzionych funduszy i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności” – powiedział amerykański prokurator Matthew M. Graves z Dystryktu Kolumbii.

Oskarżenie Lichtensteina i Morgan

Lichtenstein i Morgan są oskarżeni o spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy, za który grozi kara do 20 lat więzienia, oraz spisek w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, za który grozi kara do pięciu lat więzienia.

Sędzia federalnego sądu okręgowego określi wysokość kary w wyroku po rozważeniu wytycznych dotyczących wyroków USA i innych czynników ustawowych.

Śledztwo było prowadzone przez IRS-CI Washington, Wydział Cyberprzestępczości Biura Terenowego DC, Biuro Terenowe FBI w Chicago oraz HSI-Nowy Jork. Pomocy w tym śledztwie udzielił Departament Policji w Ansbach w Niemczech.

Źródło: US Department of Justice