Dyrektorka w HP wydała 5 mln dolarów z firmowej karty na prywatne zakupy
Była kierownik ds. planowania finansów w firmie HP przyznała się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi oszustw, prania brudnych pieniędzy i składania fałszywych zeznań podatkowych.
Według Departamentu Sprawiedliwości USA, Shelbee Szeto, lat 30, z Fremont w Kalifornii, pracowała w HP Inc od sierpnia 2017 r. do czerwca 2021 r., najpierw jako asystentka kierownika, a następnie jako kierownik ds. planowania finansów.
W tym czasie była odpowiedzialna za płatności dla dostawców. Jak opisano w jej akcie oskarżenia, firma wydała pracownikom komercyjne karty kredytowe zwane kartami zaopatrzeniowymi lub PCards. Zgodnie z polityką firmy nie można było ich używać do wydatków osobistych.
Aby uzgodnić zakup, pracownicy HP musieli zatwierdzić go za pomocą systemu internetowego HP, wprowadzić opis opłaty i uzasadnienie biznesowe oraz załączyć kopię faktury związanej z płatnością – wyjaśniono w akcie oskarżenia.
Szeto otrzymała wiele kart PCards i, według prokuratorów, opracowała schemat dokonywania rzekomych płatności od dostawców na kontrolowane przez nią konta, a następnie wykorzystywała na swoje zakupy.
W okresie od około 24 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2021 r. Szeto świadomie przelała około 4,8 miliona dolarów w płatnościach z jej kart HP PCards na konta PayPal, Square i Stripe – stwierdzono w akcie oskarżenia.
Szeto przedstawiała HP fałszywe faktury.
Szeto udało się dokonać kilku transakcji w przedziale od 30 000 do 40 000 dolarów. Square odmówił przetworzenia płatności na kwotę 330 000 dolarów. Poproszona przez firmę obsługującą płatności o dokumenty potwierdzające, podobno dostarczyła fałszywą dokumentację i poinformowała śledczych z firmy Square, że środki były przeznaczone na prace marketingowe związane z transakcją dotyczącą nieruchomości.
Według aktu oskarżenia jej bank, First Republic, również zakwestionował źródło jej funduszy, a urząd skarbowy zauważył, że jej formularze podatkowe na lata 2019 i 2020 były niedokładne. W sumie Szeto miała kosztować HP 5,2 mln dolarów.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Szeto wydała te środki na: samochód Tesla sedan z 2020 roku; SUV Porsche z 2021 roku; różne torebki i portmonetki od Chanel, Dior, Gucci i Hermes oraz biżuterię, w tym naszyjniki, pierścionki, wisiorki i zegarki od Audemars Piguet, Bulgari, Cartier i Rolex.
Źródło: The Register
Miłośnik nowoczesnych technologii, głównie nowych rozwiązań IT. Redaktor w czasopismach Gambler, Enter, PC Kurier, Telecom Forum, Secret Service, Click!, Komputer Świat Gry, Play, GameRanking. Wiele lat spędził w branży tłumaczeniowej – głównie gier i programów użytkowych. W wolnych chwilach lata szybowcem, jeździ na rowerze i pochłania duże ilości książek.