Pranie pieniędzy za pomocą kryptowalut na celowniku UE
Pranie pieniędzy za pomocą transferów kryptowalut między prywatnymi portfelami jest idealnym rozwiązaniem dla przestępców chcących prać nielegalnie zdobyte pieniądze. Nowe przepisy, które chce wprowadzić Parlament Europejski, mają przeciwdziałać temu procederowi.
Pranie pieniędzy poprzez transfer kryptowalut a nowe przepisy UE
Eurodeputowani z Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) i Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) przyjęli 93 głosami projekt ustawy wzmacniającej unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Uchwalenie tych przepisów będzie skutkowało wymuszeniem od wszystkich giełd zgłaszania transakcji dokonywanych w kryptowalutach, w tym także z niehostowanych portfeli, których wartość przekroczy 1000 dolarów. Co więcej, będą musiały także dostarczyć danych potrzebnych do ewentualnej identyfikacji klientów, którzy uczestniczyli w transakcjach.
Jednym słowem transfery kryptowalutowe będą śledzone tak jak tradycyjne przekazy pieniężne.
„Nielegalne przepływy kryptowalut przemieszczają się w dużej mierze niezauważone w Europie i na świecie, co czyni je idealnym instrumentem zapewniającym anonimowość. Jak pokazują wszystkie niedawne skandale związane z praniem brudnych pieniędzy, od Panama Papers po Pandora Papers, przestępcy rozwijają się tam, gdzie zasady pozwalające na poufność pozwalają na zachowanie tajemnicy i anonimowości. Wraz z tym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia UE zamknie tę lukę” – powiedział Ernest Urtasun (Greens/EFA, ES), współsprawozdawca ECON.
„Nasz raport ma dwa cele: ochronę i normalizację. Powinniśmy ułatwiać bezpieczne i prawidłowe korzystanie z kryptowalut przez ludzi dobrej woli, a także chronić przed wykorzystaniem kryptowalut do finansowania terroryzmu, wymuszeń, materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub praniem pieniędzy. Ale staramy się również normalizować świat kryptowalut w miarę jego rozwoju, wdrażając zasady budujące zaufanie. Ponad dekadę po stworzeniu Bitcoina nadszedł czas, abyśmy podjęli te ważne kroki dla naszych obywateli” – powiedziała Assita Kanko (ECR, BE), sprawozdawca LIBE.
Podobne przepisy dotyczące kryptowalut chce wprowadzić rząd USA, czemu przyklaskuje Joe Biden i Departament Sprawiedliwości USA.
Źródło: Parlament Europejski
Entuzjasta technologii IT, mobile, wearables. Freelancer, od lat w branży mediów IT/Mobile (CD-Action, NeXT, PC Format, CafePC.pl, Benchmark.pl, Mobility, Komputer Świat, Bezprawnik, Startupmag, IoTLab.pl) , były PRowiec (Sweex i Hannspree) i logistyk. Pasjonat jedzenia, gotowania, zdrowego odżywiania, wędrówek, jazdy na rowerze, książek, kina, opery, teatru i wielu innych.
